Tag Archives: অর্থপাচার

আর্থিক অপরাধে গেমিং ও অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার বাড়ছে বলে সতর্ক করেছে ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)। অর্থপাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়নসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অপরাধে এসব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ঝুঁকি নিয়ে দেশগুলোকে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক এই সংস্থা। FATF জানিয়েছে, অপরাধীরা অনেক সময় প্রকৃতপক্ষে জুয়ায় অংশ না নিয়েই গেমিং বা জুয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অর্থ স্থানান্তর করছে। বড় অঙ্কের অর্থকে একাধিক ছোট লেনদেনে …

সাংবাদিক গ্রেফতার প্রতিবাদে তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে বিক্ষোভ করেছেন দেশটির কয়েক ডজন সাংবাদিক। অর্থপাচারের অভিযোগে সাংবাদিক ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম Alqatiba-এর প্রধান সম্পাদক মোহামেদ ইউসফিকে গ্রেফতারের  পর মঙ্গলবার এই প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। ইউসফিকে গত শুক্রবার রাজধানী তিউনিসে একটি রেডিও অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দিতে যাওয়ার সময় আটক করা হয়। এরপর থেকে তিনি হেফাজতে রয়েছেন। তাঁর আইনজীবী হেলা বেন সালেম জানিয়েছেন, বিদেশ থেকে সন্দেহজনক অর্থ …

দুর্নীতির তদন্ত ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপের মুখে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বুধবার প্রেসিডেন্টের দফতরের উপ-প্রধান ইরিনা মুদ্রাকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এর আগে দুর্নীতি দমন তদন্তকারীরা প্রেসিডেন্টের দফতরের এক উপ-প্রধান-সহ একাধিক ব্যক্তিকে অর্থপাচারের মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করেন। ইউক্রেনের জাতীয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো জানিয়েছে, একটি চক্রের বিরুদ্ধে প্রায় ১৫ কোটি হৃভনিয়া, অর্থাৎ প্রায় ৩৪ লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থপাচারের …